L’Espagne met en lumière le rôle croissant d’Ankara dans la violation des sanctions contre la Russie
Abdullah Bozkurt/Stockholm
La Cour nationale espagnole a confirmé la détention provisoire d’un ressortissant géorgien au cœur d’un réseau international de contrebande utilisant la Turquie comme plaque tournante logistique pour masquer la réexportation d’équipements industriels sensibles vers la Russie.
La décision du 14 juillet 2025 met en lumière comment des entreprises et infrastructures turques ont été systématiquement exploitées pour contourner les sanctions de l’Union européenne.
Les documents judiciaires révèlent qu’un citoyen géorgien identifié seulement par son prénom Alexander a orchestré l’exportation d’une machine-outil FAGIMA Studio 800, classée comme équipement à double usage, depuis l’Espagne via une chaîne de sociétés écrans. L’équipement était officiellement destiné à la Turquie, mais les enquêteurs ont découvert que sa destination réelle était l’entreprise russe Newton-ITM, une société liée aux secteurs liés à la défense de Moscou.
Pour masquer le transfert, Alexander s’est appuyé sur GERIMEKS ST Global Ithalat Ihracat Ltd. Sti, une société commerciale turque enregistrée comme importatrice. Les données du registre du commerce turc montrent que l’entreprise est détenue par Ali Rıza Gülkanat, qui semble être un homme politique impliqué à la fois dans le Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir et dans le principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP).
La décision du tribunal espagnol révèle comment la Russie a utilisé la Turquie comme conduit pour contourner les sanctions occidentales :
Les preuves saisies par la police espagnole comprenaient des sceaux d’entreprise pour GERIMEKS en Turquie, GERIMEX en Russie et International Engineering & Machine SL (INTEM) en Espagne. La possession de ces tampons a permis à Alexander de fabriquer des documents commerciaux, faisant apparaître les expéditions comme des importations turques légitimes plutôt que des détournements vers la Russie.
Les messages récupérés sur le téléphone d’Alexander ont fourni aux enquêteurs une image claire de la connexion turque. En avril et mai 2024, Alexander a échangé des messages avec des contacts russes chez Newton-ITM, envoyant des factures et des documents de transport. Une facture d’une société logistique montrait un contrat de transport de 12 000 euros pour déplacer la machine-outil d’Istanbul au port russe de Tuapse puis de là à Moscou.
Ces conversations ont démontré que la Turquie n’était pas la destination finale mais plutôt une localisation de transit. Les marchandises étaient introduites en Turquie, reconditionnées comme exportations turques, puis expédiées vers la Russie, permettant au réseau de contourner les restrictions commerciales de l’UE.
La décision judiciaire montre comment des sociétés enregistrées en Turquie ont fourni une couverture cruciale au réseau. GERIMEKS en Turquie et GERIMEX en Russie semblaient être des sociétés miroirs contrôlées par des associés de l’accusé. En maintenant des entités dans les deux pays, le groupe a créé une fausse piste commerciale, rendant difficile pour les douanes et les régulateurs de détecter les transferts illicites.
Les enquêteurs ont conclu que Alexander était le « véritable chef du schéma de triangulation », utilisant la Turquie comme nœud intermédiaire entre l’Espagne, l’initiateur de l’exportation, et la Russie, le destinataire final.
Ce cas s’ajoute aux préoccupations croissantes en Europe que la Turquie sert de conduit à des schémas de violation de sanctions profitant à Moscou. Les responsables de l’UE et des États-Unis ont à plusieurs reprises averti que des entreprises turques réexportent des biens à double usage tels que des machines industrielles, des équipements électroniques et des précurseurs chimiques pouvant être réutilisés pour l’industrie militaire russe.
Ce document du registre du commerce montre que Gerimex en Turquie est détenue par Ali Rıza Gülkanat :
Dans ce cas, le tribunal espagnol a souligné le rôle de la Turquie non pas comme un pays de transit passif mais comme un maillon actif de la chaîne d’approvisionnement, où des entreprises étaient enregistrées, des documents falsifiés et des expéditions organisées. L’utilisation de sceaux d’entreprise liés à des sociétés turques a souligné l’ampleur de l’implication.
L’équipe de défense d’Alexander a insisté sur le fait que toutes les exportations respectaient les règles commerciales de l’UE, que les entreprises turques étaient des partenaires commerciaux légitimes et que l’accusé n’avait aucun contrôle sur les marchandises une fois qu’elles avaient quitté l’Espagne. La défense a également mis en avant l’état de santé précaire d’Alexander comme motif de libération.
Cependant, les juges ont estimé que la piste documentaire, la possession de sceaux d’entreprise turques et la coordination transfrontalière indiquaient une tromperie délibérée. Le tribunal a conclu que la Turquie avait joué un rôle instrumental dans le masquage de la destination réelle des exportations interdites et qu’Alexander avait personnellement orchestré le schéma dans l’ombre.
La décision illustre la facilité avec laquelle les sociétés commerciales turques peuvent être impliquées dans des réseaux de violation de sanctions. Elle soulève des questions sur l’application par Ankara des contrôles à l’exportation et sur le fait que certaines entreprises turques fournissent volontairement une couverture aux efforts d’approvisionnement russes avec la pleine connaissance et l’approbation du président turc Recep Tayyip Erdogan.
Avec la confirmation par l’Espagne de la détention d’Alexander, les procureurs devraient élargir leur enquête sur les liens turcs du réseau, ce qui pourrait conduire à un examen plus approfondi du rôle d’Ankara comme faille dans les sanctions au sein de l’OTAN et du paysage sécuritaire plus large de l’UE.
Cet article a été traduit de sa version originale depuis le site Nordic Monitor.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
