L’ex-directeur de Takasbank parmi les trois personnes écrouées dans le scandale des fonds d’investissement en Turquie

Un tribunal stambouliote a ordonné mercredi la mise en détention provisoire de Yunus Arıncı, ancien directeur de Takasbank, la banque de compensation et de règlement des titres turque, ainsi que de deux autres cadres financiers dans le cadre de l’enquête sur les fonds d’investissement du pays, portant à 123 le nombre de personnes en détention provisoire, a rapporté l’agence de presse ANKA.

Le scandale concerne des soupçons de manipulation boursière impliquant des fonds d’investissement qui ont attiré près d’un demi-million d’investisseurs. La crise a éclaté en septembre lorsque certains fonds n’ont pas pu honorer les demandes de retrait, ce qui a poussé les régulateurs à ordonner la liquidation de 131 fonds gérés par sept sociétés de gestion d’actifs.

Arıncı a été écroué en même temps qu’Ömer Murat Gülkan, président d’OMG Capital Advisors, et Ali Paslı, associé fondateur d’Adil Katılım Bankası.

Takasbank assure l’échange de titres et de paiements découlant des transactions sur Borsa İstanbul et exploite TEFAS, la plateforme électronique par laquelle les investisseurs achètent et vendent des fonds d’investissement. Ces fonctions en font un maillon essentiel de l’infrastructure du marché financier turc.

Quatre autres suspects ont été placés en résidence surveillée : Kemal Akkaya, président de Bulls Yatırım, Nureddin Çevik, président de Ruzy Madencilik, Enver Çevik, président de Lydia Holding, et Ayhan Yazkan, président de Maygold Otomotiv.

Les sept personnes ont comparu devant un juge après avoir été entendues par les procureurs du Bureau d’enquête sur le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent du parquet général d’Istanbul.

Arıncı avait déjà été interrogé comme suspect le 1er novembre et libéré sous le coup d’une interdiction de voyage et d’une obligation de se présenter régulièrement à la police. Il a ensuite démissionné de Takasbank et a été de nouveau arrêté le 7 novembre. Il a également dirigé par le passé le Conseil de supervision de l’État, un organe d’inspection rattaché à la présidence.

Ces dernières arrestations font suite à la décision du tribunal lundi d’écrouer Muhammet Erişen, directeur adjoint de l’Agence de réglementation et de supervision bancaire (BDDK), et Murat Yönaç, PDG d’Adil Katılım Bankası, dans le cadre de la même enquête.

Les fonds sous surveillance avaient accumulé plus de 20 milliards de dollars d’actifs en seulement trois ans, a rapporté Reuters. Les investisseurs, parmi lesquels des hommes politiques, d’anciens responsables et des célébrités, cherchaient des rendements élevés pour protéger leurs économies contre l’inflation et l’affaiblissement de la livre turque.

Tera et Pusula figurent parmi les groupes d’investissement au cœur du scandale. Tera représente la majeure partie des actifs des fonds en cours de liquidation, ce qui le rend central dans les efforts de remboursement des investisseurs. Les présidents des deux groupes ont été écroués en septembre.

Les enquêteurs soupçonnent que les fonds ont été utilisés pour gonfler le cours des actions, augmentant ainsi la valeur apparente des participations et induisant les investisseurs en erreur.

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les enquêteurs avaient découvert une organisation criminelle présumée s’étendant jusqu’à la haute bureaucratie financière, accusant les participants d’avoir eu recours à la corruption pour saper la surveillance.

Le scandale a également provoqué des départs de hauts postes de régulation. Le président du Conseil des marchés de capitaux, Mahmut Sütçü, a présenté sa démission en octobre, invoquant des raisons de santé.

Mercredi, le président de la BDDK, Şahap Kavcıoğlu, a déclaré avoir demandé au président Recep Tayyip Erdoğan de le relever de ses fonctions suite aux allégations le concernant ainsi que son agence. Kavcıoğlu a nié avoir accepté des pots-de-vin ou détenu des investissements dans les fonds sous enquête.