Abdullah Bozkurt/Stockholm

Une opération secrète des services de renseignement turcs visant à enlever illégalement des critiques du président Recep Tayyip Erdogan en Moldavie a déclenché des années de répercussions juridiques et politiques, laissant l’ancien chef des services moldaves condamné pour abus de pouvoir, d’autres hauts responsables de la sécurité et de l’immigration faisant face à des accusations pénales, et la Moldavie condamnée par la plus haute cour européenne des droits de l’homme pour avoir participé à ce que les juges ont décrit comme un « transfert extra-légal » illicite.

La controverse, loin d’être terminée, est récemment revenue devant les tribunaux moldaves. En juin 2026, un tribunal de Chișinău a ordonné aux procureurs de rouvrir une partie de l’enquête sur l’opération de septembre 2018, les autorisant spécifiquement à réexaminer les personnes qui avaient été précédemment retirées des poursuites pénales et à identifier d’autres participants à la remise.

La décision du 15 juin de la section Buiucani du tribunal de Chișinău est intervenue après qu’un procureur a demandé que le dossier pénal soit renvoyé pour enquête complémentaire. Selon les comptes rendus judiciaires basés sur la décision, le procureur a demandé la reprise des procédures contre des personnes précédemment blanchies et l’identification de personnes supplémentaires qui auraient pu participer à l’opération des services turcs sur le sol moldave. La déclaration de culpabilité de l’ancien chef des services moldaves Vasile Botnari est définitive et n’a pas été rouverte.

Cette décision donne aux procureurs moldaves une nouvelle occasion d’examiner une opération que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugée avoir été menée conjointement par les services de sécurité moldaves et turcs et planifiée à l’avance pour empêcher les ressortissants turcs d’invoquer les protections juridiques dont ils disposaient.

L’opération ciblait des enseignants et des administrateurs travaillant pour le réseau d’écoles Orizont en Moldavie, qui étaient associés au mouvement Gülen, un réseau civique mondial inspiré par le défunt prédicateur turc Fethullah Gülen, le critique le plus virulent d’Erdogan.

Erdogan a qualifié le mouvement Gülen, un groupe qui n’a jamais été associé à une quelconque violence depuis sa création par Gülen dans les années 1960, d’« Organisation terroriste » à la suite des grandes enquêtes pour corruption de 2013 qui ont inculpé l’alors premier ministre et aujourd’hui président Erdogan, des membres de sa famille et plusieurs de ses associés politiques et d’affaires pour de multiples chefs d’accusation. Les enquêtes impliquaient également le briseur de sanctions iranien Reza Zarrab et Yasin al-Qadi, un homme d’affaires saoudien précédemment désigné par les Nations unies et les États-Unis pour un présumé financement d’Al-Qaïda. Les deux hommes avaient eu un accès inhabituel à Erdogan et à son cabinet pour la commission de multiples crimes.

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 juin 2019 dans l’affaire Ozdil et autres c. République de Moldavie, qui a conclu que les autorités moldaves avaient violé les droits de cinq enseignants turcs en les détenant secrètement et en les transférant en Turquie dans le cadre d’une opération conjointe impliquant les services de renseignement moldaves et turcs :

 

Erdogan a imputé les enquêtes pour corruption au mouvement Gülen, une allégation que Gülen lui-même a niée, et a ensuite lancé une répression généralisée contre les individus et les institutions associés au groupe, y compris les écoles opérant à l’étranger. La qualification par la Turquie du mouvement Gülen comme Organisation terroriste n’est pas partagée par les États-Unis ni par l’Union européenne et n’a pas été adoptée au niveau international.

Les cinq hommes qui travaillaient dans les écoles Orizont ont également été violemment ciblés par le gouvernement Erdogan. Il s’agissait de Yasin Özdil, Müjdat Çelebi, Rıza Doğan, Sedat Hasan Karacaoğlu et Mehmet Feridun Tüfekçi, tous de nationalité turque.

La cour de Strasbourg a établi que la pression d’Ankara précédait l’enlèvement de plusieurs années. Sous les directives d’Ankara, l’ambassadeur de Turquie en Moldavie a publiquement accusé les enseignants de terrorisme sans aucune preuve pour étayer ces accusations graves. Sous la pression de la Turquie, en mars 2018, le directeur d’une école Orizont à Chișinău a été détenu et interrogé par les services moldaves.

Les enseignants ont demandé l’asile en Moldavie en avril 2018, déclarant aux autorités qu’ils craignaient des poursuites et des représailles s’ils étaient renvoyés en Turquie. Les procureurs moldaves les ont informés en juin qu’aucune enquête pénale n’était en cours contre eux.

Malgré ces circonstances, sept employés d’Orizont ont été appréhendés le 6 septembre 2018, dans ce que la CEDH a ensuite explicitement décrit comme une opération conjointe menée par les services de renseignement moldaves et turcs.

Ils ont été transportés directement à l’aéroport international de Chișinău, où un avion spécialement affrété les attendait. Ils ont été immédiatement acheminés vers la Turquie. Leurs familles sont restées sans informations sur leur sort pendant des semaines.

 

La cour de Strasbourg a estimé que l’utilisation d’un avion affrété démontrait que l’opération moldavo-turque avait été préparée à l’avance. Selon la cour, l’opération a été organisée de manière à prendre les hommes par surprise et à les priver de toute possibilité réaliste de se défendre par le biais du système judiciaire moldave.

Les autorités moldaves, a déclaré la cour, « les ont délibérément transférés directement entre les mains des autorités turques ». Les juges ont conclu que l’opération équivalait à un « transfert extra-légal » qui contournait les protections garanties par le droit moldave et international.

Cette conclusion a fourni une confirmation judiciaire exceptionnellement forte d’une coopération directe entre les services turcs et le service de sécurité d’un pays européen dans la campagne d’Ankara contre les présumés sympathisants du mouvement Gülen à l’étranger.

L’opération a été rendue plus controversée par la manière dont les autorités moldaves de l’immigration ont traité les demandes d’asile des enseignants. Le Bureau des migrations et de l’asile a rejeté les demandes sur la base d’une note de renseignement classifiée du Service de renseignement et de sécurité (SIS) de Moldavie, qui affirmait que les hommes représentaient une menace pour la sécurité nationale.

Pourtant, selon le dossier de la CEDH, les autorités d’asile ont conclu que les requérants remplissaient par ailleurs les conditions légales pour l’asile. La détermination défavorable était basée sur l’évaluation secrète de sécurité. Fait crucial, les décisions n’ont pas été communiquées aux hommes avant qu’ils ne soient appréhendés et embarqués à bord du vol vers la Turquie.

 

Leurs familles ont reçu les documents pertinents par la suite. Lorsque les avocats ont ensuite contesté les décisions, les affaires ont été rejetées en partie parce que les procurations n’avaient pas été signées personnellement par les hommes, ce qu’ils pouvaient difficilement accomplir après avoir été transportés de force en Turquie.

La cour de Strasbourg a constaté qu’aucune procédure pénale n’avait été engagée contre eux en Moldavie et qu’ils n’avaient pas bénéficié de la protection procédurale minimale requise contre l’action arbitraire de l’État.

Dans son arrêt du 11 juin 2019 dans l’affaire Özdil et autres c. République de Moldavie, la CEDH a conclu à l’unanimité à des violations de l’article 5 (protection de la liberté et de la sécurité) et de l’article 8 (protection de la vie privée et familiale). La Moldavie a été condamnée à verser à chacun des cinq requérants 25 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Deux autres ressortissants turcs pris dans la même opération, Hüseyin Bayraktar et Sertif Ayrı, ont ensuite conclu des règlements amiables avec la Moldavie devant la CEDH, en vertu desquels chacun a également obtenu 25 000 €.

Les procédures pénales internes ont révélé beaucoup plus de détails sur la manière dont l’enlèvement a été organisé. Une décision du 19 novembre 2024 de la Cour suprême de justice de Moldavie reconstitue l’enquête avec un niveau de détail inhabituel.

 

Arrêt de novembre 2024 de la Cour suprême de Moldavie dans l’affaire contre l’ancien chef des services de renseignement Vasile Botnari concernant l’enlèvement de ressortissants turcs en 2018 :

 

Selon le dossier judiciaire, les procureurs ont finalement ouvert des procédures pénales concernant les actions des responsables moldaves de l’immigration et du renseignement dans l’expulsion illégale des sept ressortissants turcs. Vasile Botnari, qui dirigeait le SIS à l’époque, a été formellement accusé d’abus de pouvoir.

Au cours de la procédure du 13 juillet 2020, Botnari a plaidé coupable et reconnu avoir coordonné l’opération visant à expulser les ressortissants turcs de Moldavie. Le dossier de la Cour suprême indique que le SIS a payé l’avion affrété qui a transporté les hommes en Turquie. Le vol a coûté 348 432 lei moldaves.

Le 15 juillet 2020, le tribunal de Chișinău l’a reconnu coupable d’abus de pouvoir. Il a été condamné à une amende de 88 000 lei moldaves et interdit d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans. Les procureurs avaient initialement demandé trois ans de prison, selon le dossier de la Cour suprême, mais le tribunal de première instance a finalement imposé la sanction financière après avoir pris en compte le plaidoyer de culpabilité de Botnari, le remboursement des dommages et d’autres circonstances atténuantes.

 

Le procès s’est déroulé à huis clos car les pièces du dossier avaient été classifiées. Le jugement lui-même était initialement secret et n’a pas été rendu public.

L’arrêt de la CEDH obligeait la Moldavie à verser 125 000 € aux cinq requérants dans l’affaire Özdil, un montant que les autorités moldaves ont calculé à environ 2,4 millions de lei. Les dossiers judiciaires nationaux montrent que l’épouse de Botnari, Natalia Botnari, a payé ce montant pour indemniser l’État. Elle a également remboursé au SIS les 348 432 lei du vol affrété vers la Turquie.

Les procureurs moldaves ont estimé le préjudice financier total découlant des actions de Botnari à environ 2,75 millions de lei. Le fait que l’avion affrété lui-même ait été inclus dans le calcul des dommages a établi que le service de renseignement moldave ne s’était pas contenté de remettre les hommes aux officiers turcs à la frontière. Il a financé l’avion utilisé pour les transporter en Turquie.

Le dossier de la Cour suprême révèle que Botnari n’était pas initialement le seul haut responsable moldave visé par les enquêteurs. Trois autres responsables ont été formellement accusés dans l’affaire pénale n° 2019898086 : Olga Poalelungi, alors chef du Bureau des migrations et de l’asile ; Alexandru Baltaga, directeur adjoint du SIS ; et Alexandru Balan, également directeur adjoint du SIS.

Ils ont été poursuivis en vertu de l’article 328 du code pénal moldave pour excès ou abus de pouvoir. L’affaire couvrait des actes présumés de personnel du Bureau des migrations et de l’asile, du ministère de l’Intérieur et du SIS en lien avec l’expulsion des ressortissants turcs. Mais le 21 janvier 2020, le procureur Victor Plugaru a abandonné les accusations contre les trois responsables.

 

Dans le cas de Poalelungi, les procureurs ont conclu que les décisions du bureau des migrations n’étaient pas illégales et que son institution n’avait pas participé directement à l’expulsion physique des hommes de Moldavie. Baltaga et Balan ont été blanchis au motif que l’opération avait été personnellement gérée par Botnari. Cela a laissé le chef du SIS comme principal accusé.

C’est précisément cet aspect de l’enquête antérieure qui a acquis une nouvelle importance avec l’ordonnance de juin 2026. Le procureur a demandé au tribunal l’autorisation de reprendre les procédures concernant des personnes qui avaient été précédemment retirées des poursuites et d’identifier des participants supplémentaires et d’éventuels co-auteurs de l’opération.

Le tribunal a partiellement accordé la demande, renvoyant les pièces de l’enquête au parquet de Chișinău. En conséquence, cela ouvre potentiellement une affaire qui, pendant des années, avait laissé Botnari comme essentiellement le seul responsable moldave tenu pénalement responsable d’une opération impliquant plusieurs agences d’État et un service de renseignement étranger.

Le dossier judiciaire révèle également que la première tentative d’enquêter sur l’opération n’a abouti à rien. Une plainte concernant une conduite prétendument illégale du SIS a été déposée auprès du bureau du procureur général en octobre 2018. Le procureur Oleg Afanasii a initialement refusé d’ouvrir une enquête pénale. Cette position a changé après que la situation politique en Moldavie a évolué.

Le 2 août 2019, des procédures pénales ont été ouvertes concernant des actes prétendument illégaux de responsables du bureau des migrations et du SIS lors de l’expulsion des sept citoyens turcs. Les pièces ont été classifiées car les procureurs ont déclaré que les communications inter-agences et les raisons sous-jacentes à l’opération contenaient des secrets d’État. En conséquence, le procès de Botnari s’est déroulé à huis clos.

 

Le secret a généré une controverse supplémentaire car les proches des hommes enlevés avaient une capacité limitée à suivre les poursuites ou à contester les décisions des enquêteurs. Parmi ceux qui contestaient le traitement de l’affaire figurait Galina Tufekci, épouse de Mehmet Feridun Tufekci. Elle avait initialement été reconnue comme partie lésée dans les procédures concernant la capture et l’expulsion de son mari.

Le procureur Victor Plugaru a ensuite mis fin à sa participation en tant que victime, invoquant, entre autres facteurs, le fait que la Moldavie avait déjà payé les dommages-intérêts ordonnés par la CEDH. Cette décision a finalement été examinée dans le cadre d’un litige ultérieur.

Les procédures de la Cour suprême ont établi que les dommages-intérêts de Strasbourg avaient été versés à Mehmet Tufekci pour les violations de ses droits et n’éteignaient pas automatiquement les droits procéduraux distincts de son épouse en Moldavie.

Le traitement de Galina Tufekci est devenu l’une des raisons pour lesquelles l’affaire nationale s’est poursuivie longtemps après la condamnation de Botnari.

L’opération moldave s’est déroulée dans le cadre d’une campagne beaucoup plus large lancée par le gouvernement Erdogan en 2014. Les autorités turques ont entrepris des vagues d’arrestations, de licenciements, de poursuites et de saisies de biens ciblant des centaines de milliers de personnes accusées de liens avec le mouvement Gülen. Ankara a également fait pression sur les gouvernements étrangers pour fermer les écoles, fondations et entreprises liées au mouvement Gülen et transférer les membres présumés du mouvement en Turquie. En Moldavie, la pression diplomatique était visible avant même l’enlèvement des enseignants.

Les mécanismes décrits par la CEDH ne laissent guère de doute que le transfert avait été organisé à l’avance. Les hommes ont été appréhendés le même jour, rapidement acheminés vers l’aéroport et placés à bord d’un avion affrété. Ils n’ont eu aucune possibilité effective de contester leur désignation comme menace pour la sécurité nationale ou le rejet de leur demande d’asile avant d’être placés sous garde turque. La cour a spécifiquement souligné l’avion affrété comme preuve que l’opération conjointe avait été planifiée bien à l’avance.

 

Elle a également rejeté l’argument de la Moldavie selon lequel les autorités ignoraient que les hommes craignaient d’être renvoyés en Turquie, notant qu’ils avaient explicitement soulevé cette crainte dans leurs demandes d’asile. La CEDH a déclaré que la manière dont l’opération a été menée démontrait que les autorités avaient l’intention de prendre les hommes par surprise et de les laisser sans le temps ni la possibilité de se défendre. La cour a donc conclu que leur détention n’était ni légale ni nécessaire et qu’elle était arbitraire.

Huit ans après l’opération de septembre 2018, la Moldavie en subit encore les conséquences. La culpabilité de Botnari a été établie judiciairement. Sa peine et les questions procédurales connexes ont continué à générer des appels, tandis que l’enquête pénale sur l’opération dans son ensemble a maintenant été renvoyée aux procureurs.

Le 22 avril 2026, le procureur chargé de l’affaire renouvelée a demandé que les procédures soient ajournées et le dossier renvoyé pour enquête complémentaire. L’ordonnance du 15 juin 2026 a partiellement accordé cette demande. Le tribunal a déclaré que sa décision visait à permettre une enquête renouvelée sur les personnes précédemment retirées des poursuites et à identifier d’autres participants tout en évitant toute violation de la protection de Botnari contre une double condamnation pour les mêmes faits.

L’enquête renouvelée laisse sans réponse peut-être la question la plus cruciale qui était restée largement intacte dans les poursuites initiales : jusqu’où s’étendait la responsabilité de l’enlèvement au sein de l’appareil d’État moldave et comment la coordination opérationnelle avec le côté turc avait été organisée.

Le dossier judiciaire existant montre déjà la participation du service de renseignement moldave, les actions de ses autorités migratoires, l’utilisation des structures du ministère de l’Intérieur, un avion affrété financé par le SIS et une coopération directe avec l’agence de renseignement turque.

Ce qui reste non résolu dans le dossier public est l’identité des officiers du renseignement turc impliqués, les communications par lesquelles l’opération a été coordonnée et si d’autres responsables moldaves ont autorisé ou facilité la mission au-delà de Botnari. L’ordonnance de juin 2026 a maintenant donné aux procureurs une voie légale pour poursuivre au moins certaines de ces questions sans réponse.

Il a été largement rapporté que Vladimir (Vlad) Plahotniuc, le dirigeant de facto de la Moldavie au moment de l’opération d’enlèvement de 2018, exerçait une influence significative sur l’appareil judiciaire et de renseignement du pays et était impliqué dans une coopération étroite avec les services turcs. Il entretenait des contacts étroits avec le président Erdogan et a ensuite acquis la citoyenneté turque, selon une confirmation de 2020 par l’alors procureur général de Moldavie, Alexandr Stoianoglo.

Plahotniuc est passé d’une figure politique dominante en Moldavie en 2018 à la fuite du pays après l’effondrement de son système politique en 2019. Il a passé environ six ans à l’étranger avant d’être arrêté en Grèce en 2025, extradé vers la Moldavie et, en 2026, condamné à 19 ans de prison dans le cadre de la vaste affaire de fraude bancaire du pays.

 

L’opération moldave n’était pas un épisode isolé. Des opérations similaires des services turcs ciblant des membres présumés du mouvement Gülen ont déclenché des procédures pénales et des différends diplomatiques ailleurs en Europe.

Au Kosovo, six ressortissants turcs associés à des écoles et institutions liées au mouvement Gülen ont été détenus et transférés en Turquie le 29 mars 2018, dans le cadre d’une opération impliquant les autorités kosovares et l’agence de renseignement turque. Les expulsions ont provoqué un scandale politique majeur après que l’alors premier ministre Ramush Haradinaj a déclaré qu’il n’avait pas été informé à l’avance et a limogé l’alors ministre de l’Intérieur Flamur Sefaj et le directeur de l’Agence de renseignement du Kosovo (KIA) Driton Gashi. Le parlement kosovar a ensuite enquêté sur l’opération et identifié de nombreuses violations présumées de la loi et de la procédure.

Les procureurs kosovars ont ensuite porté des accusations pénales contre Gashi et d’autres responsables pour leur rôle dans l’enlèvement. Les procureurs ont allégué que Gashi avait utilisé abusivement des évaluations de renseignement pour faciliter la révocation des permis de séjour des ressortissants turcs et leur expulsion du Kosovo. Deux autres responsables ont finalement été acquittés, mais Gashi a été condamné. Lors d’un nouveau procès conclu le 24 février 2026, le tribunal de base de Pristina a de nouveau reconnu l’ancien chef du renseignement coupable d’abus de fonction et l’a condamné à plus de quatre ans de prison, ainsi qu’à une interdiction d’exercer une fonction publique administrative pendant quatre ans après avoir purgé sa peine.

 

La Suisse a également ouvert une enquête pénale sur une opération des services turcs contre un opposant lié au mouvement Gülen. Les procureurs fédéraux suisses ont enquêté sur deux officiers du renseignement turc qui avaient travaillé à l’ambassade de Turquie à Berne sous couverture diplomatique, soupçonnés d’avoir recueilli des renseignements politiques et participé à un plan d’enlèvement d’un homme d’affaires suisse d’origine turque considéré comme sympathisant du mouvement Gülen. En 2018, la Suisse a émis des mandats d’arrêt nationaux contre les deux hommes, déclarant qu’ils pouvaient être arrêtés s’ils revenaient dans le pays. Les autorités suisses ont également déterminé que l’immunité diplomatique ne les protégeait pas des poursuites car les actes présumés sortaient du cadre des fonctions diplomatiques légitimes.

Les affaires kosovare et suisse, ainsi que les procédures moldaves, illustrent les répercussions juridiques générées dans plusieurs juridictions européennes par les opérations de renseignement d’Ankara contre les membres présumés du mouvement Gülen. Dans chaque cas, les allégations d’activité des services turcs s’étendaient au-delà de la surveillance conventionnelle pour inclure des transferts transfrontaliers tentés ou réalisés, suscitant des enquêtes pénales, des procédures judiciaires ou des actions gouvernementales dans les pays concernés.