Un juge américain bloque la tentative de la Turquie d’instrumentaliser les tribunaux américains dans une chasse aux sorcières politique

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Un juge fédéral new-yorkais a rejoint ses homologues d’autres États américains pour stopper l’utilisation abusive du système judiciaire américain par le gouvernement turc, qui cible les critiques du président Recep Tayyip Erdogan et collecte des renseignements sous couvert de procédure légale.

Le juge John P. Cronan du district sud de New York a invalidé les assignations émises à la demande de la Turquie, qui réclamaient les relevés bancaires américains de Cevdet Türkyolu, ancien proche collaborateur du défunt intellectuel musulman turc Fethullah Gülen, figure critique d’Erdogan.

Le juge Cronan avait initialement accordé ces assignations le 17 décembre 2024. Cependant, il a infirmé sa décision le 1er août, estimant que la Turquie n’avait pas suivi les procédures légales appropriées et avait fourni des justifications insuffisantes pour sa demande extensive. Cette décision s’aligne sur celles d’autres juges fédéraux américains ayant dénoncé les tentatives turques d’exploiter le système judiciaire américain à des fins politiques.

Cet échec s’ajoute aux multiples tentatives infructueuses du gouvernement Erdogan pour contourner les garanties légales américaines, que ce soit pour extrader des critiques ou obtenir des informations sensibles via le département de la Justice, sous administrations démocrates et républicaines. Face à ces blocages, les conseillers d’Erdogan se sont tournés vers les tribunaux de district comme porte dérobée pour mener des enquêtes politiques déjà initiées en Turquie sous contrôle exécutif.

Initialement, la Turquie avait sollicité une assistance via le Traité d’entraide judiciaire (MLAT) de 1979 entre les États-Unis et la Turquie pour obtenir des extraditions et des relevés financiers de dissidents. Le département de la Justice américain a rejeté ces demandes, invoquant un manque de preuves crédibles.

 

Le jugement du juge américain John P. Cronan (district sud de New York) a bloqué la tentative turque d’instrumentaliser la justice américaine dans une chasse aux sorcières politique :

Télécharger le PDF

 

Devant ce rejet, les autorités turques ont déposé directement des requêtes auprès des tribunaux de district américains en invoquant une loi fédérale méconnue (28 U.S.C. § 1782), permettant à des litigants étrangers de demander l’assistance des tribunaux américains pour recueillir des preuves destinées à des procédures à l’étranger. Cette loi autorise les gouvernements étrangers à solliciter des documents ou des témoignages auprès de personnes ou entités aux États-Unis.

Bien que conçue pour faciliter une coopération judiciaire légitime, cette loi a été détournée par des régimes autoritaires (Russie, Chine, gouvernements du Moyen-Orient) pour espionner des dissidents et accéder à des données privées sous prétexte d’enquête légale.

La Turquie a rejoint cette liste.

La stratégie du gouvernement Erdogan consiste à initier des procédures politiques en Turquie, puis à exploiter les tribunaux américains pour obtenir des documents. Certains juges américains, peu familiarisés avec les réalités politiques turques, ont parfois accordé des requêtes que le département de la Justice aurait rejetées.

Ces dernières années, plusieurs juges américains ont contré ces abus. En juillet 2021, le juge Matthew F. Kennelly (district nord de l’Illinois) a rejeté une demande turque visant à obtenir des informations sur des personnes présumées liées au mouvement Gülen, jugeant qu’elle manquait de preuves crédibles et visait plutôt à identifier des critiques du gouvernement Erdogan.

De même, en février 2021, la magistrate Elizabeth A. Preston Deavers (Ohio) a rejeté une requête turque fondée sur le §1782, soulignant son caractère trop large, des incohérences documentaires et le non-respect de la procédure MLAT.

 

Ces juges ont souligné que les démarches turques contournaient les protocoles établis et imposaient des charges indues aux entités américaines, révélant une pratique de « pêche aux informations » à motivation politique.

À l’inverse, le district sud de New York avait initialement accordé en décembre 2024 la demande turque visant à obtenir des relevés financiers de la Bank of America et de Wells Fargo concernant Cevdet Türkyolu. La requête, déposée via le cabinet Nixon Peabody LLP, invoquait une enquête turque sur des délits d’initiés.

Les banques ont obtempéré, mais avant que la Turquie n’exploite ces documents, Türkyolu a contesté la décision. Le tribunal a non seulement annulé son ordonnance précédente, mais aussi rejeté la nouvelle demande turque.

Dans son arrêt, le juge Cronan a relevé plusieurs carences : les autorités turques n’ont pas notifié Türkyolu avant d’émettre les assignations (violation de la Règle 45 de procédure civile fédérale), et la requête §1782 ne prouvait pas que les preuves serviraient une procédure étrangère légitime.

« Les documents fournis par la Turquie – une déclaration de trois pages et une inculpation pour délit d’initié datant de 2017 – ne justifient pas sa demande de divulgation, compte tenu des allégations crédibles de Türkyolu sur une motivation abusive », a écrit le juge.

Le juge Cronan a aussi mentionné les affirmations de Türkyolu selon lesquelles le gouvernement Erdogan harcèle les sympathisants du mouvement Gülen depuis 2013, après les critiques publiques du mouvement contre la corruption gouvernementale.

 

L’enquête turque avait révélé un vaste réseau de corruption impliquant l’ancien Premier ministre (et actuel président) Erdogan et ses proches, liés à des affaires de corruption avec le contourneur de sanctions iraniennes Reza Zarrab et l’ancien financier d’Al-Qaïda Yasin al-Qadi.

Erdogan avait interféré dans l’enquête, limogeant juges, chefs de police et procureurs ayant exposé la corruption. Gülen avait dénoncé ces agissements, ce qui a conduit Erdogan à le désigner comme ennemi et à réprimer son mouvement avec tous les leviers de l’État.

La répression contre le mouvement Gülen s’est intensifiée après la tentative de coup d’État de 2016 – perçue comme une opération sous faux drapeau orchestrée par les services turcs pour justifier une purge massive. Environ 130 000 fonctionnaires (juges, procureurs, policiers) ont été limogés et remplacés par des loyalistes, sapant l’État de droit.

Depuis, Erdogan a instrumentalisé les services de renseignement (MIT), contrôlé la justice et poursuivi des critiques en Turquie et à l’étranger via des procédures factices. Ses demandes d’entraide judiciaire internationale font partie d’une campagne plus large pour intimider et réduire au silence toute dissidence.

Türkyolu, installé aux États-Unis avec Gülen depuis 1999 et son assistant personnel jusqu’au décès de Gülen en 2024, fut l’une des cibles de cette répression transnationale.

Si la Turquie affirmait que ses assignations concernaient une enquête légitime, le tribunal américain a jugé que l’affaire de délit d’initié manquait de preuves. Le juge Cronan a aussi estimé que l’enquête pour blanchiment semblait spéculative et infondée.

Outre l’annulation de l’ordonnance, le tribunal a demandé aux parties de soumettre des mémoires sur le sort des documents déjà obtenus.

Cet arrêt constitue un revers majeur pour la stratégie agressive d’Ankara visant à poursuivre ses critiques via des outils juridiques internationaux. Les ONG dénoncent depuis longtemps cette instrumentalisation politique, destinée non pas à rendre justice, mais à museler la dissidence au-delà des frontières.